كلمات مفاتيح : الأموال
خلال استقباله "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، الجمعة 25 دجنبر الجاري بالرباط، نوه رئيس الحكومة سعد الدين......
بطلب من المصالح الإمنية بمراكش، تحقق الشرطة الدولية المعروفة اختصارا بـ"الإنتربول"، في ملف قضية عصابة تبييض الأموال التي يتزعمها صراف. وذكرت مصادر صحفية التي أوردت......
بتنسيق مع نظيرتها في خريبكة، أقدمت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية في مدينة وادي زم، مؤخرا، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق......
على إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، تم فتح بحث تمهيدي مع......
أفادت دراسة للأمم المتحدة، حول حجم الأموال المهربة من أفريقيا سنويا، في صورة تدفقات غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، بأن القارة السمراء فقدت في الفترة بين 1970 و2008......
أعلن مكتب الصرف، أنه تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص......
في اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الإثنين 20 يوليوز الجاري، صوتت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة لصالح تمرير المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية......
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يومه الأربعاء 15 يوليوز الجاري، بمؤاخدة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المعتقل، من أجل......
ظهرت مستجدات مثيرة في قضية "هند بوهية"، المديرة السابقة في بورصة البيضاء، ورئيسة شركة "غلوبال نكسوس" لتدبير الرساميل، المعتقلة على ذمة التحقيق بتهم "خيانة الأمانة وإساءة......
-
16:02
-
15:43
-
15:33
-
15:26
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:11
-
14:00
-
13:52
-
13:33
-
13:22
-
13:00
-
12:33
-
12:11
-
11:43
-
11:33
-
11:27
-
11:13
-
11:06
-
10:55
-
10:47
-
10:30
-
10:04
-
09:44
-
09:31
-
09:26
-
09:00
-
08:52
-
08:41
-
08:22
-
08:00
-
07:43
-
07:23
-
07:00
-
06:34
-
06:01
-
05:11
-
04:25
-
04:00
-
03:00
-
02:10
-
01:00
-
00:08
-
21:44
-
21:26
-
21:00
-
20:33
-
20:11
-
19:55
-
19:33
-
19:11
-
18:43
-
18:26
-
18:01
-
17:40
-
17:26
-
17:00
-
16:33
