توقيف شبكة لغسل الأموال في سبتة يقودها مغاربة
تمكنت شرطة سبتة الوطنية من إحباط شبكة إجرامية تنشط بين سبتة والمغرب، متخصصة في الاحتيال وغسل الأموال. العملية، التي أُطلق عليها اسم "Smoke"، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، فيما تم توجيه التهم لخمس آخرين، وذلك في إطار تحقيق تجريه المحكمة الابتدائية رقم 3 بسبتة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين في سبتة بعد حظر حسابه البنكي بسبب تحويلات مالية مشبوهة. التحقيقات كشفت أن الحساب كان يُستخدم لاستقبال أموال ناتجة عن عمليات احتيال تمت عبر بيع وهمي للتبغ على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دفع الضحايا مبالغ مالية مقابل منتجات لم يتسلموها.
وبحسب التحقيقات، كانت الأموال تُسحب من ماكينات الصراف الآلي في سبتة وتُرسل إلى المغرب على شكل دفعات صغيرة، بهدف إخفاء أثر الأموال. وكان يتم توزيع هذه الأموال على أعضاء الشبكة داخل المغرب مقابل عمولات مالية، ما يجعل تعقب الأموال أمرًا صعبًا.
وشهدت التحقيقات التي انطلقت في دجنبر 2024، اكتشاف شبكة متكاملة من الوسطاء الذين كانوا يعملون على نقل الأموال من سبتة إلى المغرب عبر معابر الحدود أو باستخدام وسائل إرسال نقدية مجهولة المصدر. كما واجه المحققون تحديات كبيرة بسبب عدم تقديم العديد من الضحايا شكاوى، جراء انخفاض المبالغ المسروقة، وهو ما يعد جزءًا من الاستراتيجية التي اتبعتها الشبكة لضمان الإفلات من العقاب.
حتى الآن، تم تحديد 66 ضحية من عمليات الاحتيال، بلغت قيمة الأموال المسروقة أكثر من 7000 أورو، وهو مبلغ يُعتقد أنه لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي الأموال التي استولت عليها الشبكة. كما تشير التحقيقات إلى أن المجموعة الإجرامية يتم تحريكها من المغرب بواسطة أفراد مغاربة لم تُحدد هوياتهم بعد، والذين يواجهون تهماً بالاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وفي سبتة، تم توقيف ستة أشخاص آخرين مرتبطين بالشبكة، وقد وُجهت لهم تهم غسل الأموال والانتماء إلى مجموعة إجرامية. وتواصل السلطات الإسبانية بالتعاون مع نظيرتها المغربية تكثيف جهودها لتوسيع دائرة التحقيقات، مع احتمال وقوع المزيد من الاعتقالات.
-
15:39
-
15:23
-
15:11
-
14:33
-
14:10
-
14:00
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:06
-
12:47
-
12:40
-
12:23
-
11:52
-
11:38
-
11:28
-
11:18
-
11:16
-
10:54
-
10:30
-
10:06
-
09:44
-
09:23
-
09:21
-
09:00
-
08:33
-
08:11
-
07:30
-
20:25
-
17:23
