كلمات مفاتيح : غسل الأموال
أجرى وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الإثنين 12 يناير الجاري ببروكسيل، مباحثات مع نظيرته البلجيكية "أنيليس فيرليندين"، حول تعزيز التعاون القانوني والقضائي......
أسدلت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار على ملف ثقيل يتابع فيه البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس الأسبق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، وذلك......
شهدت أنشطة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024، تطوراً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عالجت ما مجموعه 8103 تصريحاً بالإشتباه، مسجلة ارتفاعًا......
استقبل "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية "جوهر النفيسي"، الذي سلّمه التقرير السنوي للهيئة برسم سنة......
أكد السيد رئيس النيابة العامة أن آليتي الحجز والمصادرة تشكلان اليوم إحدى الركائز الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما......
كشفت مديرية الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن حصيلتها السنوية لسنة 2025، مسلطة الضوء على مجهوداتها في تعزيز الأمن المالي والاقتصادي، والاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا......
وضعت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات جديدة صارمة للحد من تهريب الأموال والعملات عبر المعابر الحدودية، تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل المالي الخاصة......
تمكنت شرطة سبتة الوطنية من إحباط شبكة إجرامية تنشط بين سبتة والمغرب، متخصصة في الاحتيال وغسل الأموال. العملية، التي أُطلق عليها اسم "Smoke"، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص،......
أصدر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء قرارًا بعقل ممتلكات الفنان المغربي حاتم إدار، في خطوة احترازية بعد ظهور شبهة ربطها بقضية غسل أموال. القضية......
-
15:10
-
14:53
-
14:34
-
14:10
-
13:53
-
13:49
-
13:38
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:39
-
11:28
-
11:06
-
10:54
-
10:53
-
10:38
-
10:22
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:25
-
07:00
-
06:45
-
06:31
-
06:11
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:35
-
02:00
-
01:15
-
23:00
-
22:44
-
22:14
-
22:06
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:22
-
21:00
-
20:31
-
20:09
-
19:53
-
19:37
-
19:28
-
19:05
-
18:44
-
18:22
-
18:08
-
18:00
-
17:35
-
17:22
-
17:00
-
16:41
-
16:23
-
16:05
-
16:00
-
15:41
-
15:36
-
15:23
