كلمات مفاتيح : الأموال
أقر البرلمان الأوروبي في 9 يوليوز 2025، بأغلبية ساحقة إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى توصيات مجموعة......
أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 4 يونيو 2025 حكمها علنا، ابتدائيا وحضوريا، في القضية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، والمسجلة بتاريخ 7 دجنبر 2023 بشعبة الجنحي......
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها لم تعد مجرد إجراءات قانونية، بل أصبحت مكونا......
أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار عن ملف "أجودان" الدرك المتابع في حالة اعتقال بسبب الرقم الأخضر الذي أسقطه في فضيحة رشوة،......
أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إدراج الجزائر ولبنان في قائمتها للدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال للدول التي تشكّل تهديداً محتملاً للنظام المالي في......
وجّه وزير العدل الفرنسي "جيرالد دارمانان"، الشكر للمغرب على توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يُشكّل موضوع أمر دولي يُشتبه في ارتباطه بقضايا تتعلق......
بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكّنت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الأربعاء 04 يونيو الجاري، من توقيف مواطن......
بمناسبة عيد الأضحى، أعلن التجمع المهني لبنوك المغرب أن يوم الاثنين 9 يونيو 2025 سيمنح، استثنائياً، كيوم عطلة للقطاع البنكي. ودعا التجمع البنوك لإخبار مستخدميها وزبائنها......
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف في الرباط، استدعاء البرلماني "محمد السيمو"، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهماً آخرين للمثول أمامها في جلسة تنعقد يوم 2......
-
12:11
-
11:23
-
10:47
-
10:04
-
06:19
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
23:58
-
23:31
-
23:09
-
22:33
-
22:00
-
20:21
-
18:33
-
18:00
-
17:25
-
17:00
-
16:34
-
16:04
-
15:45
-
15:23
-
14:54
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:27
