تفكيك شبكة دولية للاحتيال البنكي

الجمعة 05 شتنبر 2025 - 14:32

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأيت ملول، بتنسيق مع النيابة العامة بابتدائية إنزكان، من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني والقرصنة البنكية، بعد شكايتين تقدمت بهما مواطنان حول اختراق حساباتهما وتحويل مبالغ مالية كبيرة دون علمهما.

وكشفت التحقيقات أن العقل المدبر للشبكة هو مواطن صيني، أدار العمليات المالية من خلف الكواليس عبر واجهات وهمية وادعاءات تجارية مزيفة. وأسفرت عملية توقيفه بالدار البيضاء عن حجز حاسوب، وأربعة هواتف نقالة، وحوالات بنكية، وبطاقات سحب، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بلغت 229 و300 درهم و1200 دولار أمريكي.

وأظهرت التحريات أن المشتبه به كان يوزع الأموال على مجموعة من المغاربة لتنفيذ تحويلات مشبوهة، من بينها تحويل 15 مليون سنتيم إلى حساب مجهول مقابل عمولات محددة. كما اعتمدت الشبكة على واجهة شركة تجارة إلكترونية وهمية لتجنيد شباب مغاربة، بعضهم وقع ضحية المخطط، حيث كُلّفوا بفتح حسابات بنكية لإعادة توجيه الأموال مقابل عمولات يومية تراوحت بين 300 و1500 درهم.

بعد إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تم تحديد ثلاثة من قادة الشبكة، بينهم المواطن الصيني، مغربي متخصص في الاختراقات الإلكترونية، وامرأة أجنبية مرتبطة بالعمليات. وأكدت التحقيقات أن الموقوفين كانوا على دراية بطبيعة المهام بعد التعامل المباشر مع العقل المدبر للشبكة.

النيابة العامة تابعت الموقوفين بتهم ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، النصب، الاحتيال الإلكتروني، سرقة الأموال واختلاسها، وحيازة المخدرات الصلبة، وتم إيداعهم السجن المحلي بأيت ملول، مع استمرار التحقيقات لتحديد مدى امتداد نشاط الشبكة خارج المغرب.