تحقيقات تكشف غسل أموال المخدرات عبر كراء السيارات
كشفت أبحاث قضائية جارية تورط بعض شركات كراء السيارات في الرباط والدار البيضاء بعمليات غسل أموال يشتبه في ارتباطها بعائدات الاتجار الدولي في المخدرات، بالتوازي مع تحقيقات السلطات الإسبانية.
المصادر نفسها تشير إلى أن مسؤولي شركتين يخضعون للتحقيق بسبب صلات محتملة بشبكة تهريب، حيث يعاد استثمار جزء من الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة داخل المغرب، خصوصا في قطاع كراء السيارات، عبر إنشاء شركات يشرف عليها شركاء محليون.
ووفقا لمصادر إعلامية، تعتمد هذه الشركات على اقتناء سيارات من وكالات بإسبانيا مرتبطة بالشبكة، ليتم تأجيرها محليا، ما يسهل إدماج الأموال غير المشروعة ضمن الدورة الاقتصادية. كما تكشف التحقيقات معاملات مالية ضخمة يشتبه في أن بعضها يعود لعمليات كراء وهمية لتبرير المداخيل.
التدقيق في الحسابات أظهر تكرار أسماء في وصولات الحجز، ما يعزز فرضية وجود عمليات صورية لإضفاء طابع قانوني على الأموال المشبوهة قبل إعادة تحويلها إلى الخارج عبر شركاء دوليين مرتبطين بالشبكة.
الأبحاث القضائية مستمرة لتتبع كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة، ورصد مسارات الأموال المشبوهة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين.
-
12:53
-
12:27
-
11:53
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
10:55
-
10:27
-
10:00
-
09:33
-
09:22
-
09:12
-
08:47
-
08:30
-
07:53
-
07:26
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
