كلمات مفاتيح : الأموال
كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن إخباريات دقيقة وردت من أجهزة رقابة مالية أوروبية بشأن تدفقات مالية مشبوهة مصدرها رجال أعمال ومقاولون مغاربة نحو البرازيل، فجّرت حالة استنفار......
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على واحدة من قضايا الاختلاس المالي الثقيلة، بعدما قضت بإدانة موظفة بنكية بخمس سنوات سجنا......
أفادت مصادر متطابقة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ستباشر، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، محاكمة مسؤول قضائي يشغل منصب......
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، حكما بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة......
شهدت أنشطة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024، تطوراً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عالجت ما مجموعه 8103 تصريحاً بالإشتباه، مسجلة ارتفاعًا......
أسدلت الغرفة المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الأربعاء، الستار على واحد من أكبر ملفات الفساد المرتبطة بالقطاع الصحي، بعد إصدار حكم يقضي بمصادرة......
استقبل "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية "جوهر النفيسي"، الذي سلّمه التقرير السنوي للهيئة برسم سنة......
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة 2024، من استرجاع ما يقارب 533 مليون درهم (53.3 مليار سنتيم) لفائدة خزينة الدولة، من مجموع الأموال المختلسة، وفق ما ورد في آخر تقاريرها......
أكد السيد رئيس النيابة العامة أن آليتي الحجز والمصادرة تشكلان اليوم إحدى الركائز الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما......
-
16:30
-
16:10
-
15:53
-
15:24
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:50
-
13:39
-
13:34
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
12:55
-
12:39
-
12:23
-
12:16
-
12:00
-
11:48
-
11:33
-
11:21
-
11:06
-
10:53
-
10:39
-
10:22
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:42
-
09:41
-
09:14
-
06:28
-
06:00
-
05:26
-
05:00
-
04:00
-
02:55
-
02:00
-
01:00
-
00:07
-
23:19
-
23:00
-
22:52
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
21:55
-
21:54
-
21:27
-
20:57
-
20:28
-
19:55
-
19:27
-
19:11
-
19:00
-
18:33
-
18:05
-
17:47
-
17:27
-
17:05
-
16:49
