كلمات مفاتيح : غسل أموال
أحالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ملفاً خطيراً إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، يتعلق بعمليات غسل أموال محتملة تورطت فيها ثلاث شركات تعمل في قطاعات الاستيراد......
أفادت مصادر متطابقة أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت، خلال الأيام الأخيرة، بإشعارات جديدة بالاشتباه في غسل أموال، واردة من مراقبي المديرية العامة للضرائب......
باشر خبراء الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات حول معطيات وردت في إشعار من مكتب توثيق المعاملات التجارية، يتعلق بمعاملة عقارية أثارت شكوكا حول احتمال غسل أموال......
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:23
-
01:00
-
00:00
-
23:27
-
23:02
-
22:44
-
22:26
-
22:01
-
21:34
-
21:11
-
20:45
-
20:24
-
20:01
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:33
-
18:26
-
18:15
-
18:03
-
17:40
-
17:22
-
17:00
-
16:37
-
16:19
-
15:57
-
15:37
-
15:21
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:50
-
13:37
-
13:20
-
13:00
-
12:39
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:24
-
11:00
-
10:52
-
10:40
-
10:22
-
10:21
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:41
-
09:31
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
08:36
-
08:18
-
08:00
-
07:36
-
07:25
-
07:00
-
06:47
