تفتيش مفاجئ يهز مكاتب الصرف في عدد من المدن
داهمت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف عددا من مكاتب الصرف اليدوي المرخصة بعدد من المدن الكبرى، من بينها طنجة والدار البيضاء ومراكش وفاس، في إطار حملة تفتيش واسعة تزامنت مع اقتراب موسم الصيف الذي يعرف عادة ارتفاعا في عمليات تداول العملات والتحويلات المالية.
وخضعت خلال هذه العمليات سجلات المعاملات والأنظمة الرقمية الخاصة بتتبع التحويلات المالية لتدقيق صارم، ضمن مقاربة رقابية تهدف إلى الحد من أي استغلال محتمل للنشاط السياحي لتمرير معاملات خارج القنوات القانونية.
وأظهرت التحريات الأولية وجود اختلالات وصفت بالخطيرة، من بينها ضعف التحقق من هوية بعض الزبناء، وعدم التصريح بعمليات مالية يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، إلى جانب تسجيل تحويلات صرف تمت خارج الإطار التنظيمي المعتمد.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن بعض الملفات قد تفضي إلى إجراءات زجرية مشددة، قد تصل إلى سحب التراخيص وإحالة المتورطين على القضاء، في ظل شبهات حول نشاط شبكات وساطة غير قانونية تستقطب الزبائن نحو سوق موازية تستفيد من فروقات الأسعار، خصوصا قرب المطارات والمناطق السياحية الحساسة، فيما تتجه السلطات إلى توسيع دائرة المراقبة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة خلال المرحلة المقبلة.
-
20:25
-
17:23
-
14:57
-
12:48
-
11:57
-
09:51
