شبهة تزوير في مخصصات الأسفار تستنفر مصالح الصرف والضرائب
تسارع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب وتيرة أبحاث مشتركة بخصوص نشاط شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بوثائق إدارية مزورة، واستغلالها في ملفات طلب تأشيرات “شنغن” للسفر إلى دول أوروبية، وكذا في تهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج تحت غطاء مخصصات الرحلات السياحية ورحلات الأعمال، وفق ما أفادت به مصادر جيدة الاطلاع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الأبحاث انطلقت على ضوء مؤشرات اشتباه وردت من مصالح قنصلية أجنبية، فتحت تحقيقات داخلية حول وثائق تبين أنها مزورة استُخدمت ضمن ملفات طلب التأشيرات لأغراض السياحة والأعمال، خاصة من طرف أجراء وأرباب مقاولات.
وكشفت التحريات أن بعض المعنيين لجؤوا إلى التسجيل والانخراط في غرف تجارية أجنبية وأداء رسوم سنوية مرتفعة، في مسعى لتضليل أجهزة المراقبة وإضفاء طابع قانوني على طلباتهم. كما قادت التحقيقات إلى رصد تمركز نشاط الشبكة على مستوى شبابيك قنصليات كل من فرنسا واللوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال واليونان.
وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الصرف رصدوا ارتفاعاً غير طبيعي في وتيرة تنقلات عدد من حاملي التأشيرات، حيث استنفدوا السقف السنوي لمخصصات السفر المخصصة للسياحة والأعمال في فترة وجيزة تراوحت ما بين ستة وثمانية أشهر فقط. في المقابل، كشفت معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة للضرائب عن اختلالات خطيرة في التصريحات الجبائية لعدد من الملزمين، أفراداً وشركات، همّت تضخيم أرقام المعاملات بالاعتماد على فواتير صورية.
وأضافت المصادر أن الشكوك تعززت أكثر بعد رصد حركات مالية مشبوهة في الحسابات البنكية للمعنيين، اتضح عدم انسجامها مع وثائق الفوترة والتصريحات المصرح بها لدى المصالح الجبائية، ما عزز فرضية استعمال هذه العمليات كغطاء لتحويل أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة.
وكشفت مصادر الجريدة أن الأبحاث المشتركة وقفت أيضاً عند حرص الشركات المعنية على تحيين وضبط جميع الوثائق الإدارية المطلوبة، لاسيما التسجيل بالسجل التجاري والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام آجال إيداع التصريحات الجبائية وأداء واجبات الانخراط، وذلك بهدف التمكن من استخراج الوثائق المعتمدة في ملفات طلب التأشيرة، من قبيل أوامر بالمهمة أو وثائق المشاركة في معارض وتكوينات خارج أرض الوطن.
-
21:18
-
20:48
-
20:00
-
19:27
-
17:24
-
17:00
-
16:55
-
16:06
-
15:44
-
15:16
-
14:22
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
09:27
-
08:32
-
07:47
