مكتب الصرف يلاحق المقامرين

الثلاثاء 23 شتنبر 2025 - 12:40

بقلم: Harbal Wafae

في خطوة جديدة ضمن جهوده لمكافحة العمليات المالية غير القانونية، تمكن مكتب الصرف من اكتشاف سلسلة من التحويلات المالية المشبوهة، التي تمت من المغرب إلى منصات رقمية متخصصة في الرهانات الرياضية، دون أن تحصل على الترخيص المطلوب. هذا الكشف جاء بالتعاون مع أجهزة الرقابة المالية الأوروبية، وفقاً لما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العمليات التي رصدها مكتب الصرف جزء من نهج استباقي للتصدي للمخاطر المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة بين المغرب والدول الأخرى. وقد أسفرت التحقيقات عن اكتشاف تحويلات مالية تتجاوز 721 مليون سنتيم لمراهن مغربي، ما دفع إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل تحويلات مالية تصل إلى 21 مليون درهم، تم تنفيذها من قبل عدة أشخاص يشاركون في الرهانات عبر المنصات الرقمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخالفات المالية تخضع لعقوبات صارمة وفقاً للظهير الصادر في 30 غشت 1949، حيث قد تتراوح الغرامات المفروضة على المخالفين لتصل إلى أكثر من ستة أضعاف المبالغ المحولة، إلى جانب عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية.

وأوضح مكتب الصرف أن التنسيق المثمر مع نظيره في عدة دول قد أسهم بشكل كبير في تحديد هذه التحويلات المشبوهة، والتأكد من شرعية الأموال وتحقيق توافقها مع القوانين المنظمة للصرف. كما يتم إرسال ملفات المخالفين إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك إلى الجهات القضائية عند الحاجة.