مكتب الصرف والجمارك يكتشفان شبكة تزوير مستوردات
كشف تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك عن وجود شبكة متخصصة في تزوير الوثائق المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بعد رصد تحويلات مالية كبيرة نحو الصين لا تتناسب مع حجم نشاط الشركات المعنية.
وأفادت مصادر صحافية أن قيمة التحويلات المشتبه فيها خلال 14 شهرًا بلغت حوالي 400 مليون دولار (نحو 380 مليار سنتيم)، بينما لا تتجاوز أرقام معاملات هذه الشركات المصرح بها لدى المديرية العامة للضرائب جزءًا ضئيلاً من حجم وارداتها، ما أثار شكوك مراقبي الصرف.
وأظهرت التحقيقات الأولية فوارق كبيرة بين قيم السلع المصرح بها وأسعار السوق الفعلية، بعد مقارنة الفواتير المصدرة للشركات بالمعلومات الواردة من قواعد بيانات إدارات جمارك أجنبية، ما عزز فرضية التلاعب بقيم الفواتير لإجراء تحويلات مالية غير مشروعة.
وأكدت المصادر أن بعض المزودين مدرجون ضمن اللائحة السوداء لدى جهات جمركية أجنبية، ما يرجح أن عمليات الاستيراد مجرد تمويه لغرض تهريب الأموال إلى الخارج، في حين تشير التحريات إلى أن حجم الشركات لا يتيح لها توفّر الموارد المالية المحولة، ما يرشح أن النشاط الحقيقي هو تهريب الأموال مقابل عمولات.
ويُذكر أن مهمة مكتب الصرف تتمثل في متابعة الحركات المالية بين المغرب والخارج، والتأكد من أن المبالغ المحوّلة لأداء الواردات قد تم صرفها فعليًا في اقتناء البضائع، وأن القيم المصرح بها في الفواتير صحيحة، في إطار الحرص على حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة غسل الأموال والتهريب المالي.
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
-
19:06
-
19:00
