أزيد من 8100 تصريح بالإشتباه في غسل الأموال والإرهاب
شهدت أنشطة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024، تطوراً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عالجت ما مجموعه 8103 تصريحاً بالإشتباه، مسجلة ارتفاعًا بنسبة تفوق 40 في المائة مقارنة بسنة 2023، وفق ما ورد في تقريرها السنوي.
وأوضحت هيئة المعلومات المالية، أن هذا الإرتفاع يعكس تنامي وعي المتدخلين وتسارع وتيرة التبليغ، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال التحريات المالية والتحسيس والتكوين، ما ساهم في تعزيز فعالية المنظومة الوطنية. وخلال الفترة ما بين 2018 و2024، سجلت الهيئة زيادة كبيرة في عدد التصاريح المعالجة، ما يؤكد تطور قدرات المغرب في فهم المخاطر الناشئة ومواجهة التهديدات الجديدة المرتبطة بهذه الجرائم، بدعم من الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في التنسيق الوطني والتعاون الدولي والتحليل الإستراتيجي.
وحافظ القطاع المالي، خاصة البنوك، على صدارته كمصدر رئيسي للتصاريح بالاشتباه، بنسبة تجاوزت 60 في المائة من مجموع التصاريح المسجلة سنة 2024، مما يبرز دوره الأساسي في الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة. كما عرفت التصاريح التلقائية ارتفاعاً لافتاً خلال السنة نفسها، حيث توصلت الهيئة بـ90 تصريحاً، بزيادة قاربت 88 في المائة، أغلبها صادر عن رئاسة النيابة العامة ووزارة الخارجية.
وفي السياق ذاته، سجلت التحقيقات المالية الموازية بدورها ارتفاعاً ملحوظاً، مع تلقي الهيئة 1260 طلباً خلال 2024 مقابل 972 طلباً في السنة السابقة، إلى جانب إصدارها أزيد من 182 ألف طلب معلومات حول الحسابات، ما يعكس تنامي الاعتماد على التحريات المالية لدعم المساطر القضائية.
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:45
-
23:23
-
22:50
-
22:30
-
22:15
-
21:59
-
21:17
-
20:36
-
20:12
-
19:33
-
18:58
-
17:24
-
17:12
-
17:00
-
16:37
-
16:33
-
16:11
-
15:44
-
15:24
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:45
-
13:26
-
13:00
-
12:33
