"تهريب الأموال" يستنفر مطارات المملكة
ذكرت مصادر متطابقة بأن مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف رفعت درجة تأهب عناصرها بمطارات المملكة في مواجهة عمليات تهريب منظمة للأموال، جرى التحري عنها بناء على معلومات واردة من مؤسسات رقابية شريكة في أوروبا، خصوصا في إسبانيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية “البوناني”.
وأكدت المصادر ذاتها تكثيف المراقبين من الجهازين المشار إليهما جهود التنسيق في مراقبة نقط الصرف وحركة مرور المسافرين والتصريحات والوثائق الخاصة بالمخصصات المالية والمادية المنقولة، بما في ذلك الذهب والمجوهرات، خصوصا عبر مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء ومطار مراكش-المنارة ومطار الرباط.
وأوضحت المصادر نفسها، أن المعطيات الواردة إلى مصالح المراقبة المغربية من نظيرتها الإسبانية حملت قوائم بهويات أزيد من 17 مشتبها فيهم بتهريب الأموال.
وأوضحت المصادر وجود مغاربة وأجانب من مزدوجي الجنسية بين القوائم الواردة إلى مراقبي الجمارك ومكتب الصرف، فيما أشارت المعلومات المرفقة بهذه القوائم إلى نشاطهم على المستوى الأوروبي في تهريب وتبييض الأموال، واتخاذهم من المغرب قاعدة للانطلاق ومحطة للعبور في عمليات تهريب لمبالغ ضخمة من العملة.
وأكدت أن المعلومات امتدت إلى ارتباطات المشتبه فيهم برجال أعمال مغاربة، ينشط عدد كبير منهم في مجال الاستيراد التصدير.
وجدير بالذكر أنه يرتقب أن تحول مصالح المراقبة الجمركية في المطارات، وفق المصادر، مسافرين مشتبه فيهم، مغادرين ووافدين، إلى التفتيش المباشر، بسبب شكوك في صحة وثائق ملكية وسندات شراء حلي ومجوهرات وساعات فاخرة، بعد رصد مؤشرات اشتباه في صفوف مسافرين مغاربة إلى الخارج لقضاء عطلة نهاية السنة وتهريب أموال عبر المنقولات المذكورة.
وكشفت أن الأوراق المدلى بها لفائدة المراقبين ستخضع للتدقيق، لغاية التثبت من تناسب التصريحات المدلى بها مع قيمة الموجودات موضوع التفتيش، على أساس تفعيل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين.
-
22:33
-
18:47
-
18:00
-
16:16
-
15:25
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
14:20
-
13:46
-
12:42
-
12:23
-
12:00
-
11:41
-
11:22
-
11:00
-
10:41
